Bezpečnost &
Dodržování.
Záruka protokolů KYC a AML integritu vašich transakcí v rámci konsorcia.
Bezpečnost a boj proti praní špinavých peněz
STPI Global Finance se zavázala k transparentnímu financování a zabezpečit. Systematicky kontrolujeme každý soubor, abychom se vyhnuli podvodům nebo aktivitám nelegální.
Abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší podmínky financování, musíme vás dobře znát. Tohle je co tzv. procedura „KYC“ (poznej svého zákazníka). Zde je to, co požadujeme ověřit váš soubor.
1. Proč ověřujeme vaši identitu?
Zákon nám ukládá ověřit, kdo jsou naši zákazníci, abychom se vyhnuli praní špinavých peněz a financování trestné činnosti. To také chrání vaše finanční prostředky a zajišťuje, že vaše financování je 100% legální.
2. Jaké dokumenty jsou vyžadovány?
Chcete-li se se svým souborem rychle pohnout vpřed, připravte si následující dokumenty:
- Oficiální doklad totožnosti (pas nebo občanský průkaz).
- Nedávný doklad o adrese (účet za vodu, elektřinu nebo telefon).
- Pro podniky:Výpis K-bis mladší než 3 měsíce a stanovy společnost.
- Seznam ředitelů a hlavních akcionářů.
3. Odkud pocházejí peníze?
Musíme zajistit, aby finanční prostředky zapojené do vašeho projektu měly jasný původ. my bude moci požádat vás o zdůvodnění původu vašeho kapitálu nebo vašich příjmů (bankovní výpisy, rozvahy účetní, smlouvy o prodeji nemovitostí atd.).
4. Monitorování a podávání zpráv
Pro sledování pohybu finančních prostředků využíváme technologické nástroje. Pokud zjistíme a podezřelou nebo nezákonnou operaci, máme povinnost soubor odmítnout a v případě potřeby od informovat příslušné orgány.
5. Dodržování mezinárodních sankcí
STPI nespolupracuje s žádnou osobou ani společností na sankčních seznamech mezinárodní. Bezpečnost naší sítě finančních partnerů je naší nejvyšší prioritou.