Sicurezza e
Conformità.
Garanzia dei protocolli KYC e AML l’integrità delle vostre transazioni all’interno del Consorzio.
Sicurezza e Antiriciclaggio
STPI Global Finance si impegna a garantire una finanza trasparente e sicuro. Controlliamo sistematicamente ogni file per evitare qualsiasi frode o attività illegale.
Per offrirti le migliori condizioni di finanziamento, dobbiamo conoscerti bene. Questo è cosa denominata procedura “KYC” (Know Your Customer). Ecco cosa chiediamo di validare il tuo fascicolo.
1. Perché verifichiamo la tua identità?
La legge ci impone di verificare chi sono i nostri clienti al fine di evitare il riciclaggio di denaro e finanziamento di attività criminali. Questo protegge anche i tuoi fondi e garantisce che il tuo finanziamento è legale al 100%.
2. Quali documenti sono richiesti?
Per procedere rapidamente con il tuo file, prepara i seguenti documenti:
- Un documento d'identità ufficiale (passaporto o carta d'identità).
- Prova recente dell'indirizzo (bolletta dell'acqua, dell'elettricità o del telefono).
- Per le imprese:Un estratto K-bis di età inferiore a 3 mesi e gli statuti della società.
- L'elenco degli amministratori e dei principali azionisti.
3. Da dove viene il denaro?
Dobbiamo garantire che i fondi coinvolti nel vostro progetto abbiano un'origine chiara. Noi sarà in grado di chiederti di giustificare l'origine del tuo capitale o del tuo reddito (estratti conto, bilanci commercialisti, atti di compravendita immobiliare, ecc.).
4. Monitoraggio e rendicontazione
Utilizziamo strumenti tecnologici per monitorare il movimento dei fondi. Se rileviamo un operazione sospetta o illegale, abbiamo l'obbligo di rifiutare il file e, se necessario, da informare le autorità competenti.
5. Rispetto delle sanzioni internazionali
STPI non collabora con nessuna persona o azienda presente negli elenchi delle sanzioni internazionale. La sicurezza della nostra rete di partner finanziari è la nostra massima priorità.