Säkerhet & Anti-penningtvätt

För att kunna erbjuda dig de bästa finansieringsvillkoren måste vi känna dig väl. Detta är vad kallas "KYC" (Känn din kund) proceduren. Här är vad vi ber att validera din fil.

1. Varför verifierar vi din identitet?

Lagen kräver att vi verifierar vilka våra kunder är för att undvika penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet. Detta skyddar också dina pengar och säkerställer att din finansiering är 100% lagligt.

2. Vilka dokument krävs?

För att snabbt gå vidare med din fil, förbered följande dokument:

• En officiell identitetshandling (pass eller identitetskort).
• Senaste adressbevis (vatten-, el- eller telefonräkning).
• För företag:Ett K-bis-extrakt som är mindre än 3 månader gammalt och stadgarna för samhället.
• Förteckningen över styrelseledamöter och huvudaktieägare.

3. Var kommer pengarna ifrån?

Vi måste se till att de medel som är involverade i ditt projekt har ett tydligt ursprung. Vi kommer att kunna ber dig motivera ursprunget till ditt kapital eller din inkomst (kontoutdrag, balansräkningar revisorer, fastighetsförsäljningshandlingar etc.).

4. Övervakning och rapportering

Vi använder tekniska verktyg för att övervaka rörelsen av medel. Om vi upptäcker a misstänkt eller olaglig operation har vi skyldighet att vägra filen och, om nödvändigt, från informera de behöriga myndigheterna.

5. Efterlevnad av internationella sanktioner

STPI arbetar inte med någon person eller företag på sanktionslistor internationellt. Säkerheten för vårt nätverk av finansiella partners är vår högsta prioritet.