Segurança e combate à lavagem de dinheiro

Para lhe oferecer as melhores condições de financiamento, devemos conhecê-lo bem. Isto é o que chamado de procedimento “KYC” (Conheça seu Cliente). Aqui está o que pedimos para validar seu arquivo.

1. Por que verificamos sua identidade?

A lei exige que verifiquemos quem são nossos clientes para evitar lavagem de dinheiro e financiamento de atividades criminosas. Isso também protege seus fundos e garante que seu financiamento é 100% legal.

2. Quais documentos são necessários?

Para avançar rapidamente com seu arquivo, prepare os seguintes documentos:

• Um documento de identidade oficial (passaporte ou carteira de identidade).
• Comprovante de endereço recente (conta de água, luz ou telefone).
• Para empresas:Um extrato de K-bis com menos de 3 meses e os estatutos do sociedade.
• A lista de diretores e principais acionistas.

3. De onde vem o dinheiro?

Devemos garantir que os fundos envolvidos no seu projeto tenham uma origem clara. Nós será capaz de pedir-lhe que justifique a origem do seu capital ou dos seus rendimentos (extratos bancários, balanços contabilistas, escrituras de venda de imóveis, etc.).

4. Monitorização e comunicação de informações

Utilizamos ferramentas tecnológicas para monitorar a movimentação de recursos. Se detectarmos um operação suspeita ou ilegal, temos a obrigação de recusar o arquivo e, se necessário, de informar as autoridades competentes.

5. Cumprimento das sanções internacionais

STPI não trabalha com nenhuma pessoa ou empresa em listas de sanções internacional. A segurança da nossa rede de parceiros financeiros é a nossa principal prioridade.