Bezpieczeństwo i
Zgodność.
Gwarancja protokołów KYC i AML integralność transakcji w ramach Konsorcjum.
Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
STPI Global Finance angażuje się w przejrzyste finansowanie i bezpieczne. Systematycznie sprawdzamy każdy plik, aby uniknąć oszustw lub działań nielegalne.
Aby zaoferować Ci najlepsze warunki finansowania, musimy Cię dobrze poznać. To jest to zwaną procedurą „KYC” (Poznaj swojego klienta). Oto, o co prosimy o potwierdzenie Twój plik.
1. Dlaczego weryfikujemy Twoją tożsamość?
Prawo wymaga od nas sprawdzenia, kim są nasi klienci, aby uniknąć prania pieniędzy i finansowanie działalności przestępczej. Chroni to również Twoje fundusze i gwarantuje, że Twoje finansowanie jest w 100% legalny.
2. Jakie dokumenty są wymagane?
Aby szybko zająć się sprawą, przygotuj następujące dokumenty:
- Oficjalny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
- Aktualny dowód adresu (rachunek za wodę, prąd lub telefon).
- Dla firm:Ekstrakt K-bis mający mniej niż 3 miesiące i statut społeczeństwo.
- Lista dyrektorów i głównych akcjonariuszy.
3. Skąd pochodzą pieniądze?
Musimy zadbać o to, aby fundusze zaangażowane w Twój projekt miały jasne pochodzenie. My będzie mógł poproś o uzasadnienie pochodzenia kapitału lub dochodów (wyciągi bankowe, bilanse). księgowi, akty sprzedaży nieruchomości itp.).
4. Monitorowanie i sprawozdawczość
Wykorzystujemy narzędzia technologiczne do monitorowania przepływu środków. Jeśli wykryjemy a podejrzaną lub nielegalną operację, mamy obowiązek odmówić przyjęcia pliku i w razie potrzeby od poinformować właściwe władze.
5. Przestrzeganie sankcji międzynarodowych
STPI nie współpracuje z żadną osobą ani firmą znajdującą się na listach objętych sankcjami międzynarodowy. Bezpieczeństwo naszej sieci partnerów finansowych jest naszym najwyższym priorytetem.