Turvalisus ja rahapesuvastane võitlus

Parimate finantseerimistingimuste pakkumiseks peame teid hästi tundma. See on mis nimetatakse "KYC" (Know Your Customer) protseduuriks. Siin on see, mida me palume kinnitada teie faili.

1. Miks me teie isikut kinnitame?

Seadus kohustab kontrollima, kes on meie kliendid, et vältida rahapesu ja kuritegevuse rahastamine. See kaitseb ka teie raha ja tagab, et teie rahastamine on 100% legaalne.

2. Milliseid dokumente on vaja?

Failiga kiireks edasiliikumiseks valmistage ette järgmised dokumendid:

• Ametlik isikut tõendav dokument (pass või isikutunnistus).
• Hiljutine aadressitõend (vee-, elektri- või telefoniarve).
• Ettevõtetele:Alla 3 kuu vanune K-bis väljavõte ja põhikiri ühiskond.
• Direktorite ja peamiste aktsionäride nimekiri.

3. Kust tuleb raha?

Peame tagama, et teie projektiga seotud vahenditel on selge päritolu. Meie saab hakkama paluda teil põhjendada oma kapitali või tulu päritolu (pangaväljavõtted, bilansid raamatupidajad, kinnisvara müügiaktid jne).

4. Seire ja aruandlus

Raha liikumise jälgimiseks kasutame tehnoloogilisi vahendeid. Kui tuvastame a kahtlase või ebaseadusliku toimingu korral on meil kohustus failist keelduda ja vajadusel alates teavitama pädevaid asutusi.

5. Rahvusvaheliste sanktsioonide järgimine

STPI ei tööta ühegi sanktsioonide nimekirjas oleva isiku ega ettevõttega rahvusvaheline. Meie finantspartnerite võrgustiku turvalisus on meie prioriteet.