Sicherheit &
Einhaltung.
KYC- und AML-Protokolle garantieren die Integrität Ihrer Transaktionen innerhalb des Konsortiums.
Sicherheit und Geldwäschebekämpfung
STPI Global Finance setzt sich für transparente Finanzen ein sicher. Wir überprüfen jede Datei systematisch, um Betrug oder Aktivitäten zu vermeiden illegal.
Um Ihnen die besten Finanzierungskonditionen bieten zu können, müssen wir Sie gut kennen. Das ist was Das sogenannte „KYC“-Verfahren (Know Your Customer). Folgendes bitten wir um Validierung Ihre Datei.
1. Warum überprüfen wir Ihre Identität?
Das Gesetz verpflichtet uns, zu überprüfen, wer unsere Kunden sind, um Geldwäsche zu verhindern Finanzierung krimineller Aktivitäten. Dies schützt auch Ihre Gelder und stellt sicher, dass Ihre Finanzierung ist 100% legal.
2. Welche Unterlagen werden benötigt?
Um mit Ihrer Datei schnell voranzukommen, bereiten Sie die folgenden Dokumente vor:
- Ein amtliches Ausweisdokument (Reisepass oder Personalausweis).
- Aktueller Adressnachweis (Wasser-, Strom- oder Telefonrechnung).
- Für Unternehmen:Ein K-bis-Auszug, der weniger als 3 Monate alt ist, und die Satzung der Gesellschaft.
- Die Liste der Direktoren und Hauptaktionäre.
3. Woher kommt das Geld?
Wir müssen sicherstellen, dass die in Ihr Projekt investierten Mittel eine eindeutige Herkunft haben. Wir wird es können bitten wir Sie, die Herkunft Ihres Kapitals bzw. Ihrer Einkünfte zu begründen (Kontoauszüge, Bilanzen). Buchhalter, Immobilienverkaufsurkunden usw.).
4. Überwachung und Berichterstattung
Wir nutzen technische Hilfsmittel, um den Geldfluss zu überwachen. Wenn wir es erkennen a verdächtiger oder rechtswidriger Vorgang, sind wir verpflichtet, die Datei abzulehnen und, falls erforderlich, von Informieren Sie die zuständigen Behörden.
5. Einhaltung internationaler Sanktionen
STPI arbeitet nicht mit Personen oder Unternehmen zusammen, die auf Sanktionslisten stehen international. Die Sicherheit unseres Netzwerks an Finanzpartnern hat für uns oberste Priorität.