Sikkerhet og anti-hvitvasking

For å tilby deg de beste finansieringsbetingelsene, må vi kjenne deg godt. Dette er hva kalt "KYC" (Kjen din kunde)-prosedyren. Her er det vi ber om å validere filen din.

1. Hvorfor bekrefter vi identiteten din?

Loven pålegger oss å verifisere hvem våre kunder er for å unngå hvitvasking og finansiering av kriminell virksomhet. Dette beskytter også dine midler og sikrer at din finansiering er 100% lovlig.

2. Hvilke dokumenter kreves?

For å gå raskt videre med filen, klargjør du følgende dokumenter:

• Et offisielt identitetsdokument (pass eller identitetskort).
• Nylig bevis på adresse (vann-, strøm- eller telefonregning).
• For bedrifter:Et K-bis-ekstrakt mindre enn 3 måneder gammelt og vedtektene til samfunnet.
• Listen over styremedlemmer og hovedaksjonærer.

3. Hvor kommer pengene fra?

Vi må sørge for at midlene som er involvert i prosjektet ditt har en klar opprinnelse. Vi vil kunne ber deg begrunne opprinnelsen til kapitalen din eller inntekten din (kontoutskrifter, balanser regnskapsførere, eiendomssalgsskjøter etc.).

4. Overvåking og rapportering

Vi bruker teknologiske verktøy for å overvåke bevegelsen av midler. Hvis vi oppdager a mistenkelig eller ulovlig operasjon, har vi plikt til å nekte filen og, om nødvendig, fra informere vedkommende myndigheter.

5. Overholdelse av internasjonale sanksjoner

STPI samarbeider ikke med noen personer eller selskap på sanksjonslister internasjonalt. Sikkerheten til vårt nettverk av finansielle partnere er vår høyeste prioritet.