Turvallisuus &
Vaatimustenmukaisuus.
KYC- ja AML-protokollat takaavat konsortion sisällä tapahtuvien tapahtumiesi eheys.
Turvallisuus ja rahanpesun torjunta
STPI Global Finance on sitoutunut läpinäkyvään rahoitukseen ja turvallinen. Tarkistamme järjestelmällisesti jokaisen tiedoston petoksen tai toiminnan välttämiseksi laitonta.
Jotta voimme tarjota sinulle parhaat rahoitusehdot, meidän on tunnettava sinut hyvin. Tämä on mitä kutsutaan "KYC" (Know Your Customer) -menettelyksi. Tässä on se, mitä pyydämme vahvistamaan tiedostosi.
1. Miksi vahvistamme henkilöllisyytesi?
Laki velvoittaa meidät varmistamaan, keitä asiakkaamme ovat, jotta vältytään rahanpesulta ja rikollisen toiminnan rahoittaminen. Tämä suojaa myös varojasi ja varmistaa, että rahoitusta on 100% laillista.
2. Mitä asiakirjoja vaaditaan?
Jos haluat edetä tiedostossasi nopeasti, valmistele seuraavat asiakirjat:
- Virallinen henkilötodistus (passi tai henkilökortti).
- Viimeisin todiste osoitteesta (vesi-, sähkö- tai puhelinlasku).
- Yrityksille:Alle 3 kuukautta vanha K-bis-ote ja sen säännökset yhteiskuntaan.
- Luettelo hallituksen jäsenistä ja pääosakkeenomistajista.
3. Mistä rahat tulevat?
Meidän on varmistettava, että hankkeessasi käytetyillä varoilla on selkeä alkuperä. Me tulee pystymään Pyydä sinua perustelemaan pääomasi tai tulojesi alkuperä (tiliotteet, taseet kirjanpitäjät, kiinteistöjen myyntikirjat jne.).
4. Seuranta ja raportointi
Käytämme teknisiä työkaluja varojen liikkumisen seuraamiseen. Jos havaitsemme a epäilyttävää tai laitonta toimintaa, meillä on velvollisuus hylätä tiedosto ja tarvittaessa alkaen ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille.
5. Kansainvälisten pakotteiden noudattaminen
STPI ei tee yhteistyötä kenenkään pakoteluettelolla olevan henkilön tai yrityksen kanssa kansainvälinen. Rahoituskumppaniverkostomme turvallisuus on meille tärkeintä.