Sikkerhed og bekæmpelse af hvidvaskning af penge

For at tilbyde dig de bedste finansieringsbetingelser skal vi kende dig godt. Dette er hvad kaldet "KYC" (Kend din kunde) procedure. Her er, hvad vi beder om at validere din fil.

1. Hvorfor bekræfter vi din identitet?

Loven kræver, at vi verificerer, hvem vores kunder er for at undgå hvidvask og finansiering af kriminelle aktiviteter. Dette beskytter også dine midler og sikrer, at din finansiering er 100% lovligt.

2. Hvilke dokumenter kræves?

For hurtigt at komme videre med din fil skal du forberede følgende dokumenter:

• Et officielt identitetsdokument (pas eller identitetskort).
• Nyligt bevis for adresse (vand-, el- eller telefonregning).
• For virksomheder:Et K-bis-ekstrakt mindre end 3 måneder gammelt og vedtægterne for samfund.
• Listen over direktører og hovedaktionærer.

3. Hvor kommer pengene fra?

Vi skal sikre, at de midler, der er involveret i dit projekt, har en klar oprindelse. Vi vil kunne bede dig om at begrunde oprindelsen af din kapital eller din indkomst (kontoudtog, balancer revisorer, ejendomskøbsskøder mv.).

4. Overvågning og rapportering

Vi bruger teknologiske værktøjer til at overvåge bevægelsen af ​​midler. Hvis vi opdager a mistænkelig eller ulovlig drift, har vi pligt til at afvise filen og om nødvendigt fra underrette de kompetente myndigheder.

5. Overholdelse af internationale sanktioner

STPI samarbejder ikke med nogen person eller virksomhed på sanktionslister international. Sikkerheden for vores netværk af finansielle partnere er vores topprioritet.