Ασφάλεια & Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Για να σας προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης, πρέπει να σας γνωρίζουμε καλά. Αυτό είναι τι ονομάζεται διαδικασία «KYC» (Γνωρίστε τον Πελάτη σας). Εδώ είναι αυτό που ζητάμε να επικυρώσουμε το αρχείο σας.

1. Γιατί επαληθεύουμε την ταυτότητά σας;

Ο νόμος μας απαιτεί να επαληθεύουμε ποιοι είναι οι πελάτες μας για να αποφύγουμε το ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αυτό προστατεύει επίσης τα χρήματά σας και διασφαλίζει ότι σας χρηματοδότηση είναι 100% νόμιμο.

2. Τι έγγραφα απαιτούνται;

Για να προχωρήσετε γρήγορα με το αρχείο σας, ετοιμάστε τα ακόλουθα έγγραφα:

• Επίσημο έγγραφο ταυτότητας (Διαβατήριο ή Δελτίο Ταυτότητας).
• Πρόσφατη απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός νερού, ρεύματος ή τηλεφώνου).
• Για επιχειρήσεις:Ένα απόσπασμα K-bis ηλικίας μικρότερης των 3 μηνών και το καταστατικό του κοινωνία.
• Η λίστα των διευθυντών και βασικών μετόχων.

3. Από πού προέρχονται τα χρήματα;

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κεφάλαια που εμπλέκονται στο έργο σας έχουν σαφή προέλευση. Εμείς θα μπορέσει να σας ζητούν να αιτιολογήσετε την προέλευση του κεφαλαίου σας ή του εισοδήματός σας (τραπεζικές καταστάσεις, ισολογισμοί λογιστές, πωλητήρια ακίνητα κ.λπ.).

4. Παρακολούθηση και αναφορά

Χρησιμοποιούμε τεχνολογικά εργαλεία για την παρακολούθηση της κίνησης των κεφαλαίων. Αν εντοπίσουμε α ύποπτη ή παράνομη λειτουργία, έχουμε την υποχρέωση να αρνηθούμε τον φάκελο και, εάν χρειαστεί, από ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

5. Συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις

Το STPI δεν συνεργάζεται με κανένα άτομο ή εταιρεία που βρίσκεται σε λίστες κυρώσεων διεθνής. Η ασφάλεια του δικτύου των οικονομικών μας συνεργατών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.