Seguridad y
Cumplimiento.
Garantía de los protocolos KYC y AML la integridad de sus transacciones dentro del Consorcio.
Seguridad y lucha contra el blanqueo de capitales
STPI Global Finance está comprometido con las finanzas transparentes y seguro. Revisamos sistemáticamente cada expediente para evitar cualquier fraude o actividad. ilegal.
Para ofrecerte las mejores condiciones de financiación debemos conocerte bien. esto es lo que denominado procedimiento “KYC” (Conozca a su cliente). Esto es lo que pedimos para validar. su archivo.
1. ¿Por qué verificamos tu identidad?
La ley nos exige verificar quiénes son nuestros clientes para evitar el lavado de dinero y financiación de actividades delictivas. Esto también protege sus fondos y garantiza que su financiación es 100% legal.
2. ¿Qué documentos se requieren?
Para avanzar rápidamente con su expediente, prepare los siguientes documentos:
- Un documento de identidad oficial (Pasaporte o Cédula de Identidad).
- Comprobante de domicilio reciente (recibo de agua, luz o teléfono).
- Para empresas:Un extracto de K-bis de menos de 3 meses de antigüedad y los estatutos de la sociedad.
- La lista de directores y accionistas principales.
3. ¿De dónde viene el dinero?
Debemos asegurarnos de que los fondos involucrados en su proyecto tengan un origen claro. nosotros será capaz de pedirle que justifique el origen de su capital o de sus ingresos (extractos bancarios, balances contadores, escrituras de compraventa de inmuebles, etc.).
4. Seguimiento y presentación de informes
Utilizamos herramientas tecnológicas para monitorear el movimiento de fondos. Si detectamos un operación sospechosa o ilegal, tenemos la obligación de rechazar el fichero y, en su caso, de informar a las autoridades competentes.
5. Cumplimiento de las sanciones internacionales
STPI no trabaja con ninguna persona o empresa en listas de sanciones internacional. La seguridad de nuestra red de socios financieros es nuestra principal prioridad.