Biztonság és pénzmosás elleni küzdelem

Ahhoz, hogy a legjobb finanszírozási feltételeket kínálhassuk Önnek, jól kell ismernünk Önt. Ez az, amit az úgynevezett „KYC” (Ismerje meg ügyfelét) eljárásnak. Itt van, amit kérünk az érvényesítésről a fájlod.

1. Miért igazoljuk személyazonosságát?

A törvény megköveteli, hogy ellenőrizzük, kik az ügyfeleink, hogy elkerüljük a pénzmosást és bűncselekmények finanszírozása. Ez védi pénzeszközeit is, és biztosítja, hogy az Ön finanszírozás 100%-ban legális.

2. Milyen dokumentumok szükségesek?

A fájl gyors előrehaladásához készítse elő a következő dokumentumokat:

• Hivatalos személyazonosító okmány (útlevél vagy személyi igazolvány).
• Legutóbbi lakcímigazolás (víz-, villany- vagy telefonszámla).
• Vállalkozásoknak:A 3 hónapnál fiatalabb K-bis kivonat és az alapszabály a társadalom.
• Az igazgatók és a fő részvényesek listája.

3. Honnan van a pénz?

Biztosítanunk kell, hogy az Ön projektjébe bevont források egyértelmű eredetűek legyenek. Mi képes lesz kéri, hogy igazolja tőkéje vagy jövedelme származását (bankszámlakivonatok, mérlegek könyvelők, ingatlanértékesítési okiratok stb.).

4. Nyomon követés és jelentés

A pénzmozgások nyomon követésére technológiai eszközöket alkalmazunk. Ha észleljük a gyanús vagy illegális művelet esetén kötelesek vagyunk visszautasítani az aktát, és ha szükséges, től tájékoztassa az illetékes hatóságokat.

5. A nemzetközi szankcióknak való megfelelés

Az STPI nem működik együtt a szankciós listákon szereplő személlyel vagy céggel nemzetközi. Pénzügyi partnerhálózatunk biztonsága a legfontosabb számunkra.