Securitate și combatere a spălării banilor

Pentru a vă oferi cele mai bune condiții de finanțare, trebuie să vă cunoaștem bine. Aceasta este ceea ce numită procedura „KYC” (Cunoaște-ți clientul). Iată ce cerem să validăm dosarul dvs.

1. De ce vă verificăm identitatea?

Legea ne cere să verificăm cine sunt clienții noștri pentru a evita spălarea banilor și finanţarea activităţilor criminale. Acest lucru vă protejează, de asemenea, fondurile și vă asigură că dvs finanţare este 100% legal.

2. Ce documente sunt necesare?

Pentru a avansa rapid cu dosarul dumneavoastră, pregătiți următoarele documente:

• Un act de identitate oficial (pașaport sau carte de identitate).
• Dovada recentă a adresei (factură de apă, electricitate sau telefon).
• Pentru afaceri:Un extras K-bis vechi de mai puțin de 3 luni și statutul societatea.
• Lista directorilor și acționarilor principali.

3. De unde vin banii?

Trebuie să ne asigurăm că fondurile implicate în proiectul dumneavoastră au o origine clară. Noi va putea vă cer să justificați proveniența capitalului sau a veniturilor dvs. (extrase bancare, bilanţuri contabili, acte de vânzare imobiliare etc.).

4. Monitorizare și raportare

Folosim instrumente tehnologice pentru a monitoriza mișcarea fondurilor. Dacă detectăm a operațiune suspectă sau ilegală, avem obligația de a refuza dosarul și, dacă este necesar, din informează autoritățile competente.

5. Respectarea sancțiunilor internaționale

STPI nu lucrează cu nicio persoană sau companie de pe listele de sancțiuni internaţională. Securitatea rețelei noastre de parteneri financiari este prioritatea noastră principală.