Bezpečnosť a boj proti praniu špinavých peňazí

Aby sme vám mohli ponúknuť tie najlepšie podmienky financovania, musíme vás dobre poznať. Toto je čo postup nazývaný „KYC“ (poznaj svojho zákazníka). Tu je to, čo požadujeme overiť váš súbor.

1. Prečo overujeme vašu identitu?

Zákon od nás vyžaduje, aby sme si overili, kto sú naši zákazníci, aby sme predišli praniu špinavých peňazí a financovanie trestnej činnosti. To tiež chráni vaše finančné prostriedky a zaisťuje, že vaše financovania je 100% legálna.

2. Aké dokumenty sú potrebné?

Ak sa chcete so súborom rýchlo pohnúť vpred, pripravte si nasledujúce dokumenty:

• Oficiálny doklad totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).
• Nedávny doklad o adrese (účet za vodu, elektrinu alebo telefón).
• Pre podniky:K-bis extrakt mladší ako 3 mesiace a stanovy spoločnosti.
• Zoznam riaditeľov a hlavných akcionárov.

3. Odkiaľ pochádzajú peniaze?

Musíme zabezpečiť, aby finančné prostriedky zahrnuté do vášho projektu mali jasný pôvod. my bude môcť požiadať vás o zdôvodnenie pôvodu vášho kapitálu alebo vášho príjmu (bankové výpisy, súvahy účtovníci, zmluvy o predaji nehnuteľností atď.).

4. Monitorovanie a podávanie správ

Na sledovanie pohybu finančných prostriedkov využívame technologické nástroje. Ak zistíme a podozrivú alebo nezákonnú operáciu, máme povinnosť súbor odmietnuť a v prípade potreby od informovať príslušné orgány.

5. Dodržiavanie medzinárodných sankcií

STPI nespolupracuje so žiadnou osobou ani spoločnosťou na sankčných zoznamoch medzinárodné. Bezpečnosť našej siete finančných partnerov je našou najvyššou prioritou.